Familia de Maduro, investigada por lavado de dinero

Matthias Krull, sentenciado a 10 años de prisión en Miami, mencionó ante la Justicia norteamericana los nombres de los familiares del venezolano y su esposa.
martes, 18 de diciembre de 2018 · 20:32

El banquero alemán Matthias Krull fue condenado a 10 años de prisión por su participación en una trama que lavó más de 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El sábado pasado, el hombre de 45 años volvió a confesar su responsabilidad y mencionó nombres que formaron parte de la red de lavado, y en esa nómina involucró a familiares del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Krull, quien se encuentra en libertad bajo una fianza de cinco millones de dólares, no deberá presentarse en prisión hasta el 29 de abril, según lo dispuesto por la jueza de la causa, Cecilia Altonaga.

Oscar Rodríguez, abogado del acusado, aseguró que el banquero está cooperando con la Justicia. El diario La Patilla reveló el documento de la confesión de Krull al tribunal federal de Miami.

En su descargo, el banquero que trabajó para el fondo de inversión suizo Julius Baer señaló que entre los funcionarios venezolanos que formaron parte de la red de lavado estuvo Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, "quien autorizó la malversación a cambio de sobornos".

 

 

Nicolás Maduro@NicolasMaduro

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Krull presentó a las autoridades detalles de los documentos que se realizaron para ocultar la malversación. Algunos de los contratos con empresas como Eaton Global y Rantor Capital C.A. fueron ejecutados por Malpica Flores, en su condición de "vicepresidente de PDVSA".

"Erik Malpica Flores, y otros, facilitaron este esquema a cambio de recibir sobornos del producto. Este soborno violó no sólo la ley venezolana, sino también la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos", indica el documento presentado ante el tribunal.

Otro de los nombres señalados por Krull es el de Raúl Gorrín, quien, según el relato del banquero, "enrumbó aproximadamente 159 millones de euros a tres sujetos conocidos como 'Los Chamos', hijastros de Nicolás Maduro Moros e hijos de Cilia Flores".

"Los Chamos" fueron identificados como: Walter Jacob Gavidia Flores (40 años), Yosser Daniel Gavidia Flores (30 años), y Yoswal Alexander Gavidia Flores (28 años).