AFA bajo investigación en EE.UU.: un testigo negocia declarar con inmunidad

Un testigo citado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de brindar información considerada clave en la investigación que busca determinar si autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y socios comerciales incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

La declaración estaba prevista para este jueves a las 9 (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las conversaciones que mantiene el testigo con los fiscales antes de prestar testimonio.

Qué investiga la Justicia de Estados Unidos

La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intentan establecer si existen pruebas suficientes para formular cargos por presuntos hechos de corrupción ocurridos en territorio estadounidense.

La pesquisa pone el foco en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Según la investigación preliminar, desde 2021 la firma habría administrado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y acuerdos comerciales con empresas como Adidas y Warner.

Qué documentación solicitó el Gran Jurado

La citación judicial requirió la entrega de registros y comunicaciones relacionadas con TourProdEnter y con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los fondos, identificar las cuentas bancarias utilizadas y determinar quiénes fueron los destinatarios finales de las operaciones bajo análisis.

Además, la investigación contempla el análisis de movimientos financieros realizados a través de entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, cuyos responsables también podrían ser convocados para declarar.

La negociación por la inmunidad

El régimen de colaboración previsto por la legislación estadounidense permite que un testigo pueda negociar inmunidad a cambio de aportar información relevante para la investigación.

En este caso, esa negociación provocó la suspensión de la audiencia prevista para este jueves, mientras continúan las conversaciones entre el testigo y la Fiscalía.

Por el momento, el Gran Jurado de Miami continúa deliberando a puertas cerradas y no existe un plazo definido para resolver si avanzará con una acusación formal contra los investigados.(Infobae)