Justicia

Caso Nisman: el formulario que generó las sospechas de lavado

Fue hallado tras la muerte del ex fiscal de la causa AMIA. Por este documento, al que accedió Infobae, se abrió una investigación que incluye a su madre, a su hermana y a Diego Lagomarsino
martes, 7 de julio de 2015 · 10:30

Un documento disparó la investigación por presunto lavado de dinero sobreSara Garfunkel(mamá del ex fiscal),Sandra Nisman(hermana) y el empleado informáticoDiego Lagomarsino. Se trata de un formulario queInfobaeda a conocer por primera vez, del cual surgendatos llamativos.

La investigación está en manos del juez federalRodolfo Canicoba Corraly es por lavado de dinero. No sólo se investiga lacuenta del Merrill Lynch de Nueva York, sino también otra en Uruguay y distintos bienes atribuidos a Nisman y su entorno familiar.

De la cuenta abierta a mediados de 2014 figuran como titularesSara Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino. El juez Canicoba Corral, por pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni, yaenvió un exhorto a los Estados Unidos con pedido de información. Algunos vaticinan que el requerimiento de colaboración a ese país podría no tener éxito.

Según surge del documento al que accedióInfobae, el mismofue suscripto en Buenos Aires y lo llamativo es que Nisman figura como abogado(lawyeren inglés, tal cual figura en el formulario) y comoagente empleador que trabaja por cuenta propia(own practice, tal cual está detallado). Como dirección, Nisman aportó el departamento que ocupaba en una de las torres Le Parc de Puerto Madero, donde fue encontrado sin vida el 18 de enero pasado.

El dato de la cuenta en los Estados Unidos lo aportóSandra Arroyo Salgado, ex mujer del hombre que investigaba la causa AMIA, ante la fiscalViviana Fein. En tanto, Lagomarsino explicó a la Justicia por qué él figura como titular mientras que Nisman es sólo un apoderado.

El empleado informático precisó que a mediados del año pasado, mientras arreglaba la computadora de Nisman en su departamento,el fiscal le contó que tenía una cuenta en el exterior con dinero de su madre y que temía que a ella le pasara algo; por eso quería anotar a alguien como co-titular. El funcionario judicial –según la misma versión- argumentó que en caso de que sucediera algún imprevisto, el Estado norteamericano se quedaría con el 50 por ciento de los fondos depositados.

Lagomarsino aseguró que Nisman le hizo el ofrecimiento con el argumento de que él no podía figurar por su condición de funcionario público, ya que le exigían una gran cantidad de requisitos. "Tiempo después me hizo firmar una serie de formularios bancarios y, junto al resto de la documentación relacionada a su hermana y madre, me lo hizo remitir por sobre a un correo postal al banco. Dicha documentación digitalizada también fue remitida electrónicamente a la mencionada entidad bancaria", dijo el ex empleado informático en un descargo ante Fein.