lavado de dinero
Notas del temaPolítica
31/10/24
Redacción Nuevo Día
Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, informó a la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $4.719 millones y una deuda de $56 millones. Sus activos incluyen 27 propiedades, vehículos y tenencia de dólares, mientras se espera el avance de su juicio por lavado de dinero.
JUDICIALES
04/05/24
Redacción Nuevo Día
La parte principal de la causa fue elevada juicio oral y público y hoy se discute en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Grupo Acción Financiera Internacional
07/03/24
Redacción Nuevo Día
Desde ayer los monederos de criptomonedas en Argentina, estan sometidos al escrutinio del GAFI durante dos semanas. Antes del 26 de marzo una ley o un DNU deberán crear un registro para quienes deseen operar con criptoactivos