Investigan presunto lavado de dinero en el Hipertehuelche

La semana pasada, personal de la Policía Federal, en compañía de expertos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), realizaron un procedimiento en el comercio Hipertehuelche, propiedad del diputado nacional por la UCR Eduardo Costa. Según indicaron las fuentes consultadas por Prensa Libre, se trató de cumplimentar un exhorto realizado por un Juzgado Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El pedido para el libramiento de las órdenes de allanamiento, se habría basado en un seguimiento que se le realizó a la empresa que vende materiales de construcción en diversos puntos del país. Con el exhorto en la mano, la fuerza federal junto a inspectores de la AFIP local, concretaron un allanamiento en las oficinas del comercio Hipertehuelche SACICI, ubicado en calle José Ingenieros 695 de esta capital.Procedimiento Agentes de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y efectivos de la Policía Federal realizaron el procedimiento la semana pasada. Secuestraron y confiscaron documentación contable de la empresa Hipertehuelche. Es oportuno señalar que el objetivo perseguido por la AFIP con estos procedimientos, es resguardar la prueba que acredita la existencia de los ilícitos detectados y determinar con certeza la identidad de los responsables, para luego realizar las denuncias pertinentes ante la Justicia y determinar la cuantía de los importes adeudados al fisco.Por tal motivo, el Juzgado Federal con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires libró las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron concretadas la semana pasada en el domicilio comercial antes citado.  En el allanamiento se efectuó la revisión y secuestro de diversa documentación respaldatoria de la actividad de la firma, como así también importantes datos informáticos, todo lo cual será materia de un posterior y detallado análisis por parte de la fiscalización interviniente, pero que en primera instancia permitiría corroborar las hipótesis planteadas.Qué dice la empresaFuentes vinculadas a la empresa, informaron a Nuevo Día que la búsqueda de información realizada por la justicia en las dependencias de la firma hace siete días estuvo vinculada a un proveedor externo a la compañía. Aclararon además que la firma Hipertehuelche nunca fue objeto de denuncia alguna ni está vinculada de manera directa a la causa investigada. (Prensa Libre- El Diario Nuevo Día).