Los negocios y la denuncia por lavado de dinero que conectarían a Daniel Muñoz con Daniel Peralta

Hace dos años se denunció ante la Unidad de Información Financiera,  que el gobernador santacruceño lavaría dinero por medio de Daniel Blanco hermano de su esposa ,  y de una sobrina, Carolina Pochetti, quien por lo menos hasta el año pasado, era pareja de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y quien sería socio del mandatario. Nuevo Día publica la  investigación y  retoma datos que ningún medio santacruceño publicó en su momento. Todo en familia 

lunes, 6 de mayo de 2013 · 00:00

"Los bolsos negros con la plata los recibía Daniel Muñoz (ex secretario de Kirchner)", relató Quiroga ante Lanata, y ahondó: "Esos bolsos llegaban ahí por alguien. Mientras estuve vi a Lázaro Báez, Cristóbal López, Eskenazi (la familia que fue accionista de Repsol YPF)". Esto fue parte del  el impactante testimonio de Miriam Quiroga en PPT.

La ex asistente personal de Kirchner incluso ratificó que el entorno del santacruceño solía pesar el dinero para saber cuánta plata transportaba hacia el sur, tal como había contado el 'valijero' Leonardo Fariña en una cámara oculta con PPT: "Ellos simplemente me decían: 'Tomá, decime cuánto pesa', pero nunca me dejaron abrir ni sacar nada". Quien e sugería pesar la valija, sería   era Daniel Muñoz, en quien nos centraremos.

El  ex secretario de Néstor Kirchner  habría tenido una vinculación con el gobernador Daniel Peralta, quien fue hace dos años, fue denunciado por lavado de dinero por el ARI-CC, investigación que publicó de forma exclusiva Nuevo Día en ese momento,  ya que  solo la denuncia  fue expuesta en los demás medios de la provincia.

La conexión

Fue en la primavera.  La denuncia por lavado de dinero y asociación ilícita, implica nombres  y apellidos que unen al ex presidente Néstor Kirchner, el mandatario provincial, y familiares de esposa, Blanca Blanco de Peralta.

Es así,  hace dos años se denunció ante la Unidad de Información Financiera,  que el gobernador santacruceño lavaría dinero por medio de Daniel Blanco hermano de su esposa ,  y de una sobrina, Carolina Pochetti, quien por lo menos hasta el año pasado, era pareja de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. El círculo empieza a abrirse.

Muñoz compartiría empresas y propiedades con el titular del Ejecutivo. Peralta, tal como lo contamos hace dos años, tendría propiedades  en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y  empresas en las que compartiría también negocios con su cuñado, Daniel Omar Blanco (hermano de Blanca Blanco de Peralta) y  su sobrina,  Carolina Pochetti.

Esta relación no  fue casual. Jorge Lanata la descubrió mientras investigaba a Muñoz cuando se adentraba a escribir  un artículo de investigación en el Diario Perfil,  y  luego de cruzar datos con el ARI-CC. (Los nombres que aparecían eran comunes: uno de ellos fue el del contador Víctor “Polo” Manzanares, quien fuera síndico del Banco de Santa Cruz y encargado de controlar todo el movimiento patrimonial de la familia presidencial).

 

Los viajes

Se estima, que el titular del Ejecutivo, quien compartiría negocios en 56 empresas, también habría realizado viajes en avión emulando a alas operaciones del ex presidente. Por  lo menos ocho voló hasta  Villa la Angostura para visitar sus propiedades, aunque con un detalle no menor: utilizó el avión del avión oficial de la provincia, Línea Cessna Citation V, Matrícula LV-WLS. El avión- que tiene capacidad para 8 pasajeros y 2 tripulantes- habría aterrizado en Bariloche, situado a casi 90 kilómetros de la lujosa Villa. Estas son las fecha de los viajes:

 

-19/07/10 GAL-BAR-AER; -01/08/10 GAL-BAR-GAL;   -28/12/10 GAL-BAR-ECA; -18/01/11 GAL-BAR-AER;  -21/01/11 AER-BAR-GAL; -23/01/11 BAR-GAL-FDO, -04/03/11 GAL-BAR-GAL, -08/03/11 GAL-BAR-GAL

Las empresas y propiedades

Durante esos días, Peralta recorrió inmobiliarias (Cumelen Contry Club- Contry El Machete) con la intención de invertir hasta 3.000.000 millones de dólares. Tal es así que habría adquirido la propiedad ubicada sobre el Boulevard Nahuel Huapi 1901 que comprende 8.000 metros cuadrados, con una superficie edificada de 276 m2, con excelente vista al lago y puerto incluido. (Cerca de allí, vive su par  Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, en la mansión "El Mesidor").   Hace  6 años atrás  Horacio Aurelio, DNI 04.558.160  obtuvo esta propiedad,  que finalmente vendió a Daniel Omar Blanco, cuñado de Peralta(DNI: 12.432.613 /CUIL 20-12432613-4). Blanco,  está casado con Graciela Elizabeth Lobos, quien seria propietaria de la camioneta amarilla marca Ford, dominio WQZ 124, y cuyas fotografías que publico Nuevo Día se mostraban  estacionadas  dentro de la propiedad. Otros dos automóviles se detectaron en lugar:  una moto marca BMW, Dominio 412GBV, a nombre de Nahuel Blanco, DNI 35.313.580 (CUIL 20-35313580-6) y un automóvil Chevrolet Corsa Dominio IMT 661, a nombre de Mendez Eduardo Jesus (DNI 21.727.150). Quizás el dato que más llama la atención es que se detectó además a dos personas dentro de la propiedad  ocupando una camioneta Toyota Hilux SW4 negra, patente IZF 919, cuya titularidad correspondía-por lo menos hace dos años-  al "Ministerio de la Secretaria General de la Gobernación de la provincia de Santa Cruz. Pero esta fastuosa vivienda se puso a la venta. Los datos  advierten que fue  15 días después del último vuelo que aterrizó en Bariloche. El valor rondaba los 950.000 dólares y fue la Inmobiliaria" Inversiones del Sur" la encargada de la transacción. A 100 kilómetros, existe un  complejo turístico  en San Martín de Los Andes, donde los socios son Daniel Omar Blanco, cuñado de Daniel Peralta, y Carolina  Pochetti, sobrina del gobernador. Otros negocios circundarían al mandatario: la firma “Patagonia Adventure”, que incluye los anteriores socios,  cuanta con  27 vehículos con un 100 por ciento de titularidad de estas personas, con casi un 70 por ciento de camiones y que de los 19 que pudieron identificar, el valor asciende a cinco millones de pesos.

La denuncia tomó tal magnitud, a pesar que no fue retratada en ese momento por varios medios nacionales, solo perfil, que Daniel Muñoz, intimó con una Carta Documento a Zuvic   por  “daños y perjuicios”. Sin embargo, las denuncias fueron ratificadas.

“Hay cuestiones  que por ahora no podemos dar a conocer, pero las pruebas son irrefutables y extraordinarias”, mencionó Zuvic en dialogo con FM Presencia durante ese año. “Peralta tiene testaferros directos”, sentenció.

 

El círculo abierto hace dos años, parece que comenzó a cerrar, y tendría adentro, a la familia del gobernador. (El Diario Nuevo Día).

 

Los links de las notas que publicamos y la investigación de Lanata que publicó en Clarín:

 

9 de septiembre del 2.011

El lunes denunciarán al gobernador Peralta por supuesto lavado de dinero

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2602

 

17 de septiembre del 2.011

Ampliarán la denuncia contra Peralta por supuesto lavado de dinero

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2688

 

12 de octubre del 2.011

Ratifican denuncia por presunto lavado de dinero del Gobernador Peralta

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=2918:ratifican-denuncia-por-presunto-lavado-de-dinero-del-gobernador-peralta&Itemid=62

 

7 de marzo del 2.012.

Ex secretario de Kichnner envió carta documento a Mariana Zuvic

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=4035:ex-secretario-de-kichnner-envi%C3%B3-carta-documento-a-mariana-zuvic&Itemid=62&tmpl=component&print=1

 

18 de junio del 2.012

Santa Cruz: denuncian al entorno de Peralta por enriquecimiento

http://www.clarin.com/politica/Santa-Cruz-denuncian-Peralta-enriquecimiento_0_721127926.html