Causa por facturas truchas y lavado de dinero: cae un falso contador en Río Gallegos

La Fiscalía Federal de Río Gallegos, en el marco de la causa 6414/2020- FCR 1563/2020, el pasado miércoles 29 de marzo con motivo de un allanamiento en el domicilio del investigado –que se haría pasar por contador público- logró secuestrar documentación contable, dinero en efectivo, computadoras, y celulares.

Al respecto, señala la fiscalía que a partir de un requerimiento al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Cruz, se verificó que el investigado no se encuentra inscripto en la matrícula como contador público.

La investigación empezó a raíz de la denuncia de una clienta del investigado. 

La mujer declaró que, desde diciembre de 2018, el sujeto se encargaba de realizarle y presentarle las declaraciones mensuales de IVA, ingresos brutos, los recibos de sueldos y la declaración jurada anual de ganancias, para lo cual el ahora imputado contaba con su clave fiscal. 

Narró que, con esa clave, el sujeto habría confeccionado una factura apócrifa por la suma de $505.780 a una empresa, y otra por el monto de $138.286 a una persona física.

La mujer contó, además, que el falso profesional luego cambió la clave de acceso a su perfil fiscal.

La mujer denunció asimismo que, a mediados de enero del 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la notificó que no se habían presentado las declaraciones de IVA e ingresos brutos del periodo anterior, y le reclamó una suma importante respecto a noviembre y diciembre de ese año, ya que existían aquellas facturas emitidas sin su conocimiento. 

En efecto, la mujer negó haber realizado alguna operación con aquellos contribuyentes.