Río Gallegos: citan a los hijos de Lázaro Báez por evasión fiscal y US$2,6 millones en Bahamas

Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez, fueron llamados a prestar declaración indagatoria en una causa por presunta evasión fiscal agravada y simple. La investigación se centra en el ejercicio fiscal 2019 y en la falta de pago de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

La citación surgió luego de una apelación fiscal a la que hizo lugar la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Según la información difundida, el planteo fue impulsado por ARCA y por el fiscal César Zárate, en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

En el caso de Martín Báez, se le atribuye haber evadido $54.664.482,29 correspondientes a Ganancias y $3.446.117,90 de Bienes Personales. Para Leandro Báez, la imputación es similar, con un reclamo de Bienes Personales de $3.211.899,90.

La requisitoria judicial pidió que se "fije audiencia" para escuchar a los imputados. La indagatoria está prevista para el jueves 6 de agosto, de acuerdo con la fecha informada por las fuentes consultadas.

Las cuentas en Bahamas bajo la lupa

La investigación también apunta a dos cuentas bancarias no declaradas en CBH Bahamas Limited, una entidad con sede en Nassau y vinculada al banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Allí, según la causa, había cerca de 2,3 millones de francos suizos en 2019, equivalentes a unos 2,6 millones de dólares.

Esas cuentas habrían sido abiertas en 2015 y operadas a través de Eastern Shoreline Limited, una sociedad offshore que ya había sido mencionada en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En ese expediente, la Justicia investigó maniobras de lavado de activos vinculadas a Lázaro Báez y su entorno familiar.

La UIF ya había informado en 2018 que la Corte Suprema de Bahamas ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en esa jurisdicción. En esa disposición se mencionaba a Lázaro Báez, sus hijos y a Eastern Shoreline Limited entre las personas y firmas alcanzadas por la prohibición de operar o disponer de esos fondos.

En los escritos citados por la investigación se habla de un posible "incremento patrimonial injustificado". Por eso, los investigadores no descartan que el reclamo pueda ampliarse a períodos posteriores, lo que elevaría el monto total de la presunta evasión por encima de los $500 millones.

Cambios en ARCA y avance de la causa

El expediente también expuso demoras internas en el avance de la investigación tributaria. En ese contexto, se produjeron cambios dentro de ARCA y la DGI en dependencias de la Patagonia, especialmente en áreas vinculadas a Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

El Boletín Oficial ya había publicado la finalización de funciones de Gloria Regina Inojosa como jefa interina de la Agencia Río Gallegos, dependiente de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia. La medida formó parte de una reorganización interna del organismo recaudador.

Según las publicaciones periodísticas, también se dieron "por finalizadas las funciones" de otras jefaturas interinas en la región, entre ellas cargos vinculados a Comodoro Rivadavia y a la Sección Recaudación de la Agencia Río Gallegos.

La causa entra ahora en una etapa clave, ya que las indagatorias permitirán a los imputados ejercer su defensa frente a la acusación fiscal. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si existió evasión tributaria y si las cuentas no declaradas en Bahamas forman parte de una maniobra sostenida para ocultar patrimonio. (Fuente: clarin.com)