Causa Nisman

La Justicia pidió datos a Uruguay y EEUU de la familia Nisman y Lagomarsino por presunto lavado de dinero

El juez Canicoba Corral, cercano al Gobierno, requirió detalles sobre sus cuentas bancarias a las unidades anti-lavado de ambos países a través de la Unidad de Información Financiera local


Rodolfo Canicoba Corralprepara
exhortos para enviar a Uruguay y los EEUU con un pedido de información sobre
cuentas bancarias vinculadas al fallecido fiscalAlberto Nisman,
su familia y al empleado informáticoDiego Lagomarsino. Pero para al menos adelantar un
paso decidió firmar una reciente medida de prueba pedida por la fiscalía.


Para saber detalles de posibles cuentas bancarias y bienes,
el magistrado solicitó que la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo deJosé Sbatellarequiera esos datos a sus pares de
EEUU y Uruguay, con quienes tiene suscripto un pacto de cooperación
internacional.


Se trata de una medida de prueba que había sugerido el fiscalJuan Pedro Zoniy que firmó recientemente el juez como
parte de la causa que investiga las presuntas cuentas bancarias que Nisman, su
familia y Lagomarsino tendrían en el exterior.


La idea es
buscar vías más rápidas a lo que puede tardar el trámite de un exhorto
judicial. Para eso, se solicitó a la UIF argentina que pida a la unidad
anti-lavado de los EEUU datos sobre una cuenta bancaria de la que serían
titulares Nisman; su mamá Sara Garfunkel, su hermana, Sandra, y el empleado
Lagomarsino. En Uruguay también se sospecha de la existencia de otra cuenta,
así como de propiedades.


Paralelamente, el juez trabaja en la elaboración de exhortos
a Uruguay y Estados Unidos y los librará en los próximos días. Según la
denuncia hecha por Sbatella, ni bien falleció Nisman trascendió la existencia
de una cuenta bancaria en elBanco Merrill Lynch de Nueva Yorken la cual el fiscal
figuraba como apoderado y Lagomarsino como titular de la misma al igual que la
madre y hermana de Nisman, y ello para evitar controles tributarios.


También se intenta determinar de dónde
salieronfondos que habrían sido
depositados en esa cuenta y cuyo origen se desconocen. Fuentes
judiciales habituadas a realizar este tipo de trámites con destino a los EEUU
son escépticas sobre la posibilidad de que se le vaya a dar respuesta al pedido
de información. Mucho menos de que se trate de algo inmediato.


En ese sentido, el pasado viernes la UIF amplió su denuncia
ante el juez Canicoba Corral con el aporte de un artículo dePágina 12en el cual el ex director de la DAIAJorge Elbaumaseguró que Nisman se ofreció a
prestar fondos a la entidad para intentar evitar la aprobación del Memorándum
de Entendimiento con Irán por la causa AMIA. "Si es necesario, Paul Singer
nos va a ayudar", habría dicho el fiscal.


Ahora la UIF
pidió al magistrado que lo cite como testigo. Aunque previamente pedirá opinión
al fiscal Zoni sobre qué medidas de prueba se deben realizar tras esa
presentación.


Por otra parte, y a los fines de los exhortos que prepara el
juzgado, el fiscal Zoni precisó que el delito por el cual se investiga a
Lagomarsino y al entorno de Nisman es delavado de dinero.


"Así las cosas, este Ministerio Público entiende que por
el momento los hechos investigados encuadran en la figura delictiva establecida
en el artículo 303 del Código Penal, que dispone que será reprimido conprisión de tres a diez años y
multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que
convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de
cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes
de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes
originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen
lícito", precisó Zoni en un requerimiento.


Por lo pronto,
la investigación apunta a la colaboración internacional. También se está
revisando documentación que aportó la fiscal Viviana Fein, quien investiga la
muerte de Nisman, vinculada con la cuenta que genera sospechas sobre la
relación entre Lagomarsino y el fiscal. Los investigadores aseguran que de llegar
a develarse los detalles en torno a la cuenta y los fondos que recibía la
muerte del ex titular de la Unidad AMIA sería resuelta.


 


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