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Para la UIF, "está demostrado el lavado de activos" de Lázaro Báez

Su titular, Mariano Federici, anticipó que han encontrado “varias cuentas en Suiza” pertenecientes a una estructura cuyos beneficiarios finales son el empresario detenido y sus hijos


El informe de la Unidad de
Información Financiera (UIF) contiene pruebas concretas sobre la maniobra de
lavado en el caso Báez, por lo que se presume que la situación judicial del
empresario detenido y de sus hijos es cada vez más complicada.


Buscando
no violar el secreto al que se sometió al tomar su cargo, el titular de la UIF,
Mariano Federici, admitió que "se hallaron varias cuentas en el
exterior, en Suiza, pertenecientes a una estructura cuyos beneficiarios finales
son los hijos de Lázaro Báez
".


"El
hallazgo de las cuentas es fundamental porque a partir de ahí se puede tomar
posesión de lo que esel
movimiento en la ruta del dinero
", explicó Federici y
recordó que "todo movimiento en el sistema financiero deja una
trazabilidad que permite –cuando uno detecta una cuenta–trazar los movimientos
previos y anteriores".


En declaraciones aRadio Mitre, el
funcionario dijo que a través de lasinvestigaciones
de inteligencia financiera
se
detectaron cuentas no declaradas pertenecientes al empresario detenido y sus
hijos, y que ese hallazgo "es de gran utilidad para la
demostración de la trama delictiva investigada, que en este caso es el lavado
de activos
".


"En
esta causa en particularestá
bastante avanzada la demostración de los hechos del lavado de activos
y se daría lugar en un mediano o corto
plazo a poderelevar
esta causa a juicio
", anticipó el funcionario macrista.


La semana
pasadala UIF pidió a la Justicia la detención de los cuatro
hijos del empresario –Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez– por ocultar una
cuenta bancaria en Suiza por un valor total 25 millones de dólares
.
En las últimas trascendió que serían más de una, hecho que Federici confirmó,
sin dar detalles.


"Hicimos
un aporte muy importante por nuestros contactos en otros países, que permiten
dar cuenta que estas personas mantenían cuentas con mucho dinero afuera, no
declaradas, y fueron parte del entramado delictivo que se viene investigado.
Por eso solicitamos al juez la detención de estas personas", concluyó.


La UIF hoy


Mariano
Federici señaló que al igual que en el resto dependencias del estado, al llegar
a la UIF se encontraron con un "desorden total, falta de planificación
estratégica y mucha improvisación en su manejo".


Esa
desprolijidad "puso en riesgo a ciudadanos inocentes que fueron objeto de
operaciones de inteligencia", dijo el funcionario y advirtió que "lo
más grave, dio una ventaja enorme a los verdaderos criminales que debieron ser
investigados por la UIF
".


Para
Federici, "todo esto contribuyó a la penetración del crimen organizado en
nuestro país y a los niveles de corrupción que hoy estamos viendo a flor de
piel".


Uno de los
objetivos de administración, según señaló, es "recuperar la confianza en nuestras
fuerzas de información locales y también internacionales
".
"A muchas de las personas que nos proporcionan información del exterior
las conozco desde muchísimos años y eso genera un cierto nivel de confianza,
que nos está permitiendo recibir información muy interesante que es la que se
aporta a las investigaciones", enfatizó.


 


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