Avanza la causa Sur Finanzas y la Justicia evalúa citar a figuras del fútbol

La causa judicial que investiga a Sur Finanzas podría sumar en las próximas horas declaraciones de alto impacto. Fuentes judiciales confirmaron que se evalúa citar a jugadores, exfutbolistas y familiares de reconocidas figuras del fútbol argentino por su posible relación con Ariel Vallejo, titular de la firma investigada.

Desde el entorno de la investigación señalaron que "existe esa posibilidad", luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos en distintas sucursales de la financiera. Incluso, algunos de esos encuentros quedaron registrados en fotografías que luego fueron publicadas en redes sociales.

Dólar blue y operaciones fuera del sistema bancario

Para la Justicia, estos encuentros podrían estar vinculados con la compra de dólares en momentos en que Sur Finanzas realizaba operaciones con dólar blue sin registros ante el Banco Central. "Cuando vas a comprar dólares a un banco hay un sistema conectado al Banco Central que deja constancia de cada operación. En Sur Finanzas no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue", explicó una fuente judicial a la Agencia Noticias Argentinas.

Según se detalló, los empleados trabajaban con planillas de Excel y registros diarios que luego eran enviados al tesorero. "No se pedían datos a quienes compraban dólares y sólo se entregaba un ticket de la máquina contadora con la cantidad de billetes y su número de serie", precisaron desde la investigación.

Sucursales fugaces y la lupa sobre la AFA

Otro punto que llamó la atención de los investigadores es la rápida apertura y cierre de sucursales en distintos puntos del país e incluso en el exterior. De acuerdo a una fuente cercana a la firma, Vallejo inauguraba oficinas "más lujosas que las de los bancos", que cerraban sin explicación al poco tiempo.

La causa también podría involucrar a dirigentes de peso del fútbol argentino, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. La investigación sigue en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, según indicaron fuentes del expediente.