Cayó una banda acusada de fraudes virtuales millonarios

La Policía de la Ciudad realizó diez allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por estafas virtuales vinculadas a criptomonedas y cuevas financieras. Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres señalados como integrantes de la organización.

La causa ya había tenido un fuerte avance un mes atrás, cuando se concretaron 21 procedimientos que permitieron desarticular parte de la estructura criminal integrada por dos familias. En aquella etapa se secuestraron más de 250 mil dólares, entre efectivo y activos digitales, además de vehículos y equipos electrónicos.

Según indicaron fuentes policiales, la investigación estuvo a cargo de distintas áreas especializadas en cibercrimen y delitos tecnológicos, que continuaron trabajando de manera coordinada con fuerzas de Buenos Aires y Chubut para identificar a nuevos involucrados.

Una app falsa y sociedades fantasmas

La investigación judicial se inició tras la denuncia de una mujer en Puerto Madryn, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en supuestas operaciones financieras. Según relató, durante el primer mes recibió aparentes ganancias, aunque luego nunca pudo recuperar el dinero aportado.

De acuerdo con los investigadores, los acusados ofrecían inversiones en sociedades inexistentes y acciones de empresas que cotizaban en Bolsa. Además, habían desarrollado una aplicación ficticia donde las víctimas podían observar movimientos financieros simulados para generar confianza.

"Por restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de dinero", era una de las excusas que utilizaban los responsables cuando los damnificados intentaban retirar los fondos, según consta en la causa.

Dólares, celulares y documentación secuestrada

Los últimos procedimientos fueron ordenados por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención de juzgados de Morón y La Matanza.

Ocho de los allanamientos se realizaron en barrios porteños como Retiro, Palermo, Almagro y Balvanera, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo. En total fueron identificadas 19 personas.

Durante los operativos se secuestraron 24 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos rígidos, tarjetas bancarias y más de 6 mil dólares en efectivo. Los investigadores buscan ahora determinar el alcance total de las maniobras y si existen más víctimas vinculadas a la red de estafas.