Lavado de activos: ratifican condena a Báez y bienes por USD 61 M

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por mayoría la condena a cuatro años y medio de prisión contra Lázaro Báez en el expediente conocido como "El Entrevero". Se trata de una causa derivada de la investigación principal por la "Ruta del dinero", donde se analizó la compra de una estancia de 150 hectáreas en José Ignacio, Uruguay, valuada en 14 millones de dólares.

Según quedó acreditado en el juicio, la operación se realizó a través de sociedades y testaferros con el objetivo de ocultar al verdadero propietario. Los jueces consideraron que, aunque las maniobras se concretaron en territorio uruguayo, tuvieron impacto directo en el orden económico y financiero argentino, por lo que descartaron la falta de jurisdicción planteada por las defensas.

Rechazo de los planteos y confirmación de las penas

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron los recursos presentados tanto por las defensas como por la Unidad de Información Financiera. También desestimaron los argumentos vinculados a la cosa juzgada y al principio de "ne bis in idem", al sostener que los hechos juzgados en este tramo no se superponen de manera idéntica con causas anteriores.

El fallo confirmó además las condenas de Daniel Pérez Gadín a cuatro años de prisión, Oscar Chueco a tres años y medio, Walter Edgardo Carradori a cuatro años y medio, Maximiliano Goff Dávila a cinco años y Maximiliano Acosta a dos años y medio de ejecución condicional. En cambio, se revirtió la condena de Osvaldo Guthux al considerar que existía "duda razonable" sobre su participación en las maniobras investigadas.

Multas millonarias y avance sobre los bienes

Los magistrados también convalidaron la multa equivalente a tres veces el monto de la maniobra, al rechazar los cuestionamientos sobre su proporcionalidad. Según el fallo, la sanción económica "responde a lo previsto por el Código Penal y guarda relación directa con el volumen de las operaciones utilizadas para el lavado de activos".

En un pronunciamiento vinculado a la causa principal, Casación allanó el camino para la ejecución de los bienes de los condenados por un total de 61.130.860,86 dólares. En ese punto, los jueces desestimaron los planteos de Martín Báez, hijo del empresario, que buscaban frenar el avance sobre las propiedades. Ahora, el Tribunal Oral Federal 4 deberá definir si unifica las penas de "El Entrevero" con las causas "Vialidad" y "Ruta del dinero", mientras avanza el proceso de remate de los bienes, consolidando un nuevo revés judicial para el empresario santacruceño.