Denunciaron a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito

En este sentido, en las últimas horas se realizaron al menos tres presentaciones judiciales para que se investiguen los movimientos financieros del ahora ex jefe de Gabinete bonaerense y de su círculo íntimo.

Así, la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, junto al diputado nacional Ricardo López Murphy, advirtió sobre una probable situación de enriquecimiento ilícito y adelantó que lo denunciará ante la justicia federal.

En diálogo con Radio Mitre, Talerico consideró que es esencial realizar “una investigación profunda de declaraciones juradas ante la AFIP, de bienes y de viajes” para “elaborar un informe detallado sobre los movimientos financieros de Insaurralde y su entorno cercano”. Esta denuncia podría abrir un debate sobre eventuales prácticas de corrupción y lavado de dinero en torno al dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, la investigación también podría alcanzar el acuerdo para separar los bienes entre el dirigente político y la conductora Jésica Cirio en el marco de su divorcio, según señaló Talerico.

Insaurralde también fue denunciado por el abogado Gastón Marano, esta vez por evasión, ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustenta en su declaración jurada. El letrado también denunció a Clérici por encubrimiento y solicitó una investigación de sus movimientos comerciales.

El ahora exfuncionario también acumula otra presentación judicial realizada por Enrique Avogadro (por el divorcio con Cirio) y otra denuncia realizada por dirigentes de Republicanos Unidos por lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, firmantes de la denuncia, entienden que el nivel de vida de Insaurralde y Clérici, la mujer que lo acompañó en su viaje a Marbella, España, “no se condice con sus ingresos declarados, circunstancia que adquiere relevancia institucional por el cargo público que ocupó hasta hace pocos días”.

En la misma línea se movió el diputado nacional José Luis Espert. Con el patrocinio letrado del abogado Pablo Torres Barthe, denunció al dirigente político bonaerense por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito”, “posible lavado de dinero”, “contrabando” y “evasión fiscal”. La presentación fue radicada esta mañana en los tribunales federales y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, bajo el expediente CFP 3458/2023.

“Nos encontramos ante un suntuoso gasto donde ni el funcionario público ni la dama que lo acompañó pueden justificar con sus ingresos declarados, con lo cual la sospecha de un enriquecimiento ilícito es grande o tal vez nos encontremos frente a un lavado de activos financieros o de mínima ante una evasión fiscal por parte de Sofía Clérici”, sostuvo Espert.

Este escándalo surgió luego de que Clérici compartiera en sus redes sociales imágenes de su travesía con Insaurralde por el Mediterráneo. Estas fotos, que mostraban lujos como champagne, bolsos y relojes de marca, y la embarcación navegando por las aguas de Marbella, desataron un vendaval de críticas.