Sur Finanzas bajo la mira: el financista ligado al "Chiqui" Tapia investigado por lavado

Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y figura cada vez más presente en el fútbol argentino, está bajo investigación por presunto lavado de dinero. La semana pasada, su financiera de Adrogué fue allanada por orden del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa que indaga el posible blanqueo de fondos provenientes de supuestas coimas pagadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El operativo fue resultado directo de seguir la pista del dinero sospechado en licitaciones presuntamente direccionadas para beneficiar a un puñado de droguerías. "Nos llevamos mucha documentación que tenemos que analizar", señaló una fuente judicial que participó del procedimiento.

Entre los nombres clave aparece el de Miguel Ángel Calvete. En su celular, los investigadores hallaron mensajes con Alan Pocoví, señalado -junto con Sergio Mastropietro- como uno de los encargados del lavado de fondos provenientes de la corrupción en Andis.

Criptomonedas y una app en la mira

En su dictamen, el fiscal Picardi sostuvo: "De los mensajes de WhatsApp se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN'".

Esa aplicación pertenece a Sur Finanzas. Por eso, el allanamiento apuntó a documentación sobre movimientos cripto que podrían haber sido utilizados como vehículo de blanqueo. Los investigadores creen que NEBLOCKSHAIN es apenas la primera pieza de un esquema más amplio.

La causa volvió a poner en escena a Vallejo, quien arrastra vínculos personales con Claudio "Chiqui" Tapia y un ascenso veloz como patrocinador en el fútbol argentino. Desde 2023, la Liga Profesional lleva el nombre "Copa Sur Finanzas", un gesto que refleja su presencia creciente.

Préstamos millonarios, sponsors y sociedades investigadas

El caso más resonante de los últimos meses fue el préstamo de unos 2.000 millones de pesos otorgado a San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti. Ese período está hoy bajo investigación por presunta administración fraudulenta, tras la difusión de un video donde el dirigente aparecía recibiendo USD 25.000 de la madre de un jugador para concretar un fichaje.

Pero el desembarco de Vallejo en el fútbol no terminó allí. "Voy a pagarle a Racing USD 1,2 millones hasta fin de año, más un plus si sale campeón", había declarado en 2023 cuando Sur Finanzas apareció como sponsor. Su marca también estuvo en las camisetas de Banfield, Platense, Barracas Central -el club de Tapia- y en el ascenso con Atlanta y Deportivo Morón, a través de Sur Cambio.

El entramado financiero ya estaba bajo la lupa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que denunció presuntas maniobras de blanqueo a fines del año pasado. Todo se activó tras un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó movimientos por más de $4.116 millones en las cuentas de "CONSTRUCCIONES TAR SA", sin respaldo documental.

A partir de allí, se identificó una red de sociedades vinculadas a Vallejo. Según los registros oficiales, desde 2020 figura como trabajador autónomo categoría T3, con ingresos declarados de apenas $25.000 mensuales. Sin embargo, entre 2018 y junio de 2024 realizó 1.529 compras de moneda extranjera.

Entre sus vínculos societarios aparecen Centro de Inversiones Concordia SRL, Roma Inversiones SA, Abo Inversiones SA, Valle Business SA, Meta Barbaberto 87 SRL y Constructora Barbrober Avellaneda SRL. Tres de esas firmas fueron catalogadas como "apócrifas" por la ex AFIP, un dato que los investigadores consideran central para reconstruir el circuito del dinero.

Con información de Los Andes