Allanamientos y una Hilux: avanza la causa contra una mutual ligada a UOCRA

La investigación penal que involucra a la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos (AMTCN), presidida por Juan Carlos Levi, sumó en los últimos días un nuevo foco: la compra de una Toyota Hilux que ahora forma parte del expediente por presunta administración fraudulenta.

El Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir el circuito de transferencias, compras y destino de fondos de la mutual, en el marco de una causa que se originó por denuncias de afiliaciones compulsivas vinculadas a la UOCRA y que se reactivó tras una serie de allanamientos recientes.

Allanamientos y una causa que se reactivó en 2025

El viernes pasado se realizaron nueve allanamientos simultáneos en domicilios particulares y sedes vinculadas al gremio, en un procedimiento encabezado por la fiscal Rocío Rivero, del área de Delitos Económicos.

La pesquisa se inscribe en una denuncia iniciada en 2024 por obreros de la construcción que afirmaron haber sido presionados para afiliarse a la mutual, con descuentos automáticos en sus haberes. Si bien esa causa había perdido impulso por falta de declaraciones, en los últimos meses se sumaron nuevas presentaciones y documentación.

En ese contexto, el abogado Maximiliano Gómez, querellante en representación de unos 50 trabajadores, volvió a convocar a obreros para que aporten comprobantes de transferencias y movimientos bancarios. Según la acusación, esos aportes se habrían realizado bajo maniobras de afiliación forzada.

"No es una mutual de la UOCRA, porque no tiene el aval del sindicato. Por eso solicitamos el embargo de las cuentas de la mutual y de las personales de Levi y su familia", sostuvo Gómez, quien adelantó que también reclamarán la restitución del dinero en sede penal y civil.

Qué dijo Levi y el eje del vehículo bajo investigación

Juan Carlos Levi, quien además es secretario adjunto de la UOCRA Neuquén y referente sindical en Añelo, cuestionó el avance del expediente. "Me convocaron a una reunión en Fiscalía hace tres semanas, pero no me recibieron la documentación. Todo fue muy raro y después aparecieron los allanamientos", expresó en declaraciones periodísticas.

La defensa sostiene que existe documentación que permitiría reconstruir un circuito administrativo y contable regular, en el que se encuadra la compra de la Toyota Hilux como parte de un sorteo autorizado oficialmente.

Uno de los documentos incorporados a la causa es un oficio firmado por la fiscal Rivero, fechado el 19 de enero de 2026, dirigido a la concesionaria Nippon Car SRL. Allí se solicita, con carácter urgente, información sobre una transferencia de $40.500.000 realizada el 4 de abril de 2025 desde la cuenta de la mutual hacia la agencia.

El pedido apunta a conocer el motivo de la operación, la documentación respaldatoria y, en caso de tratarse de una compra vehicular, los datos del rodado y su patentamiento. Ese oficio es el que incorpora formalmente la Hilux al expediente penal.

Transferencias, factura y el aval del IJAN

Los registros bancarios del Banco Credicoop incorporados a la causa indican que la transferencia se realizó de manera directa, sin intermediarios, desde la cuenta de la AMTCN hacia una cuenta del Banco Provincia. El movimiento figura a nombre de la mutual, con Levi como operador, y se aplicó el impuesto correspondiente a la Ley 25.413.

La operación se respalda con una factura "A" emitida por Nippon Car SRL a nombre de la mutual, que detalla la compra de una Toyota Hilux 4x2 CD DX 2.4 TDI, con identificación de motor, chasis y un monto total de $39.906.000. Desde el punto de vista documental, la compra aparece como completa y trazable.

El punto que introduce mayor debate es la Resolución N° 232/25 del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), del 12 de mayo de 2025, que autoriza a la mutual a realizar el "Sorteo Día del Trabajador de la Construcción A.M.T.C.N.".

La resolución aprueba las bases y condiciones, fija la fecha del sorteo para el 15 de mayo de 2025 y avala la participación institucional del IJAN. Además, hay constancias de que el sorteo se realizó y fue certificado por la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue mediante un sistema de validación digital, con nómina de ganadores registrada.

El trasfondo político, sindical y las dudas de fondo

El avance de la causa se da en un escenario político particular. Levi mantuvo en el último tiempo una relación cercana con el gobierno provincial y participó activamente en actividades políticas del oficialismo, además de mostrarse vinculado a clubes y asociaciones locales.

Sin embargo, en los últimos meses endureció su discurso como dirigente de la UOCRA dentro de la CGT que conduce Gerardo Martínez, con fuertes críticas a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. "El sector de la construcción va a ser uno de los más golpeados", advirtió públicamente.

Ese posicionamiento se dio en paralelo al avance de la investigación judicial, un cruce de planos -penal, sindical y político- que agrega complejidad al expediente.

Desde la defensa insisten en que no pudieron realizar un descargo integral pese a que la documentación bancaria, la factura del vehículo, la resolución del IJAN y la certificación del sorteo forman parte del mismo circuito hoy investigado.

La querella, en tanto, continúa reuniendo testimonios de obreros que denuncian presiones para afiliarse. La pregunta central que atraviesa la causa es si la compra de la Hilux fue una maniobra irregular o el premio principal de un sorteo autorizado por el propio Estado provincial, con respaldo institucional y contable. Una definición que aún está lejos de cerrarse.