Caleta Olivia: investigan presunto lavado de activos por parte de agencias allanadas
Agencias de autos pertenecientes a la comunidad gitana, son objeto de una investigación federal por presunto delito de lavado de activos. Los investigadores al entrecruzar datos revelan acumulación de patrimonios millonarios mientras recibían asignación familiar.
Luego del operativo llevado a cabo en las agencias de autos en la localidad de Caleta Olivia, se han obtenido datos sobre el presunto delito de lavado de activos.
La causa e investigación se encuentra bajo la jurisdicción del juzgado de Faltas Municipal de Caleta Olivia, pero este se declararía incompetente y la causa sería trasladada a la Justicia Federal, dando paso a una investigación destinada a esclarecer la acumulación de patrimonios millonarios por parte de algunos individuos, quienes, al mismo tiempo, recibían asignaciones del estado nacional.
El proceso y cruce de información se dio luego de los 19 allanamientos coordinados entre la Jefatura de Policía de Santa Cruz y las áreas de Comercio y Tránsito de la Municipalidad, lideradas por el ministro de Seguridad de la Provincia, Pedro Prodomos, el pasado viernes 19 de enero.
Los operativos fueron dirigidos a las agencias de compra y venta de vehículos vinculadas a comunidades zíngaras de Caleta Olivia.
En estos establecimientos, se llevó a cabo la incautación de más de 120 automóviles, fundamentada en la falta de habilitación comercial y en irregularidades documentales relacionadas con su comercialización.
La investigación federal buscará esclarecer las posibles conexiones entre el flujo de dinero en estas agencias y la obtención de beneficios sociales, como asignaciones familiares. Diario Nuevo Día con Datos de La Vanguardia del Sur
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