24/10/2023 | Ivo Rojnica, apuntado como el principal regente de la "cueva" más grande de compra y venta de dólares de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido junto a otros dos hombres, acusados de ser partícipes de sociedades que se dedicarían al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional, causa por la cual se desarrollaron 20 allanamientos.
5/10/2023 | Migraciones, elaboró el informe a requerimiento de la fiscalía federal de Lomas de Zamora que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y a Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
5/10/2023 | La ex modelo y conductora televisiva quien fuera esposa del dirigente político de Lomas de Zamora, protagonista de escenas que llevaron a que lo corrieran de la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires y debiera renunciar a su candidatura, hoy fue imputada al igual que el ex intendente y Sofía Clerici, protagonista del viaje de lujo.
3/10/2023 | La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.
30/9/2023 | Colegas de la televisión chilena publicaron un nuevo informe de lo que fue la ingeniería utilizada por la asociación ilícita entre personas de ambos países para concretar contrabando, trata de personas y lavado de dinero. La justicia sigue con ronda de indagatorias para definir procesados en el operativo "Alianza Austral".
31/8/2023 | En las últimas horas, Nuevo Día tuvo acceso a una de las audiencias realizada en Chile respecto de la causa en la que hay 27 argentinos imputados, entre ellos cuatro detenidos. El fiscal chileno mostró imágenes que prueban el contrabando y también nombró a varios de los imputados involucrados en el contrabando de neumáticos y cigarillos.
29/8/2023 | La información se desprende de lo informado en la investigación por maniobras de contrabando y otros delitos en una amplia zona de la Patagonia a ambos lados de la cordillera. Los detalles de la investigación confirmaron el destino de parte de las ganancias, que se transformaron en actividad comercial.
29/8/2023 | Entre los imputados hay miembros de fuerzas armadas y de seguridad. El fiscal Julio Zárate participó el sábado de la audiencia de formalización de la imputación realizada en Chile contra las 17 personas detenidas en el vecino país.
4/8/2023 | Joven argentino de Mendoza detenido en El Salvador: Víctima de propuesta laboral falsa que resultó ser una banda de lavado de dinero.
9/6/2023 | Es por haber cumplido las dos terceras partes de la pena por lavado de dinero en el juicio que también se lo acusó a su padre. Fue en la causa llamada “ruta del dinero k”.
30/4/2023 | El titular de la empresa World Eleven, Guillermo Tofoni, presentó una denuncia contra el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por otorgar a una "empresa fantasma" el armado de los partidos amistosos de la Selección argentina contra Panamá y Curazao.
19/4/2023 | La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
11/3/2023 | Todos están investigados por evasión tributaria y lavado de dinero. En la causa figuran representantes legales de una cooperativa y cinco empresas. Se estima que el perjuicio ocasionado ronda los 150 millones de pesos. Fue publicado por Nuevo Día en noviembre de 2018 y finalmente el proceso judicial avanza.
28/2/2023 | La Justicia confirmó la sentencia contra el empresario, condenado por el delito de "lavado de activos agravado" a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
12/12/2022 | Se trata de una causa federal que Nuevo Día publicó en noviembre de 2018, en la que están acusados e imputados reconocidos empresarios y contadores de la capital de Santa Cruz. El sistema llegó a incluir la entrega de premios falsos en empresas como Rifas Mural S.A. y Autocrédito S.A. También hay propietarios de gimnasios y corralones.