Lavado de dinero

CÁMARA DE DIPUTADOS
Cámara de Diputados aprueba y gira al Senado el proyecto sobre lavado de dinero

19/4/2023 | La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.

Fue primicia de Nuevo Día: piden la indigatoria para contadores y empresarios de Río Gallegos acusados lavado de dinero y facturación apócrifa

12/12/2022 | Se trata de una causa federal que Nuevo Día publicó en noviembre de 2018, en la que están acusados e imputados reconocidos empresarios y contadores de la capital de Santa Cruz. El sistema llegó a incluir la entrega de premios falsos en empresas como Rifas Mural S.A. y Autocrédito S.A. También hay propietarios de gimnasios y corralones.

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