Uno por uno, los 21 citados a indagatoria por el presunto lavado en la inmobiliaria K

El juez Claudio Bonadio
notificó a 21 personas vinculadas a la causa Los Sauces SA. El primero
en declarar deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py el 20 de febrero y las seguidillas de indagatorias concluirán con Cristina Kirchner el 7 de marzo.

Después de intervenir la empresa durante seis meses, tras detectar diversas irregularidades y movimientos de dinero "que no logran explicarse",
el magistrado decidió realizar los llamados a indagatoria. La causa se
originó con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que inició
por "falsificación de documentos públicos" y se amplió en dos
oportunidades, por "cohecho" (el presunto pago de coimas) y por lavado
de activos.

La firma Los Sauces SA (que tiene sólo dos empleados, uno de ellos el jardinero de Cristina Kirchner), se creó en 2006.
No cuenta con una oficina o sede a la que se pueda acudir, su domicilio
fiscal es el ex estudio contable de Víctor Manzanares. La firma no tuvo
ningún movimiento de dinero hasta 2009 cuando realiza inversiones por $ 9.625.758,51 en propiedades. Ese mismo período registran deudas por $ 2.944.170,93 con empresas de Lázaro Báez. Para 2012 las inversiones en inmuebles y terrenos superan los $ 10 millones. Los Kirchner retiraron desde entonces adelanto de dividendos hasta 2014, por $ 20,2 millones.

En el marco de la investigación se detectaron diversas irrregularidades: Propiedades declaradas por valores inferiores al real (como la casa de Cristina Kirchner que le fue otorgado un valor de U$S
570.000 cuando fue declarada por U$S 250.000), alquileres superpuestos
(Cristóbal López pagaba en 2009 por un departamento en Puerto Madero que
estaba alquilado por otra firma que no pertenece a su holding), transferencias bancarias "que no se explican", declaraciones de las propiedades con fechas diferentes a las de adquisición.

La pericia contable arrojó que tuvo sólo dos inquilinos privilegiados:
Cristóbal López y Lázaro Báez (el 86 % de al facturación). Además, de
alquileres inferiores al valor de mercado (como en el caso de López). En
muchos casos, hay "falta de documentación respaldatorias de las
operaciones" y los libros contables "son inconsistentes".

Todo esto condujo al juez a llamar a indagatoria a 21 personas, incluídos la ex presidenta y sus dos hijos. A continuación, todos los citados y el rol que habrían cumplido en el entramado de la empresa.

Cristina Kirchner

Citada para el 7 de marzo

Fue
dueña del 45 % de las acciones de la empresa tras la sucesión del ex
Presidente. Fue una de las que retiró anticipos de dividendos de la
firma y fue señalada en la causa por declarar con fechas y valores
diferentes la casa en la que reside en Río Gallegos y que le pertenece a
la inmobiliaria.

2

Máximo Kirchner

Citado para el 6 de marzo

Es
dueño del 32,5 % de las acciones, además de ser el administrador de la
empresa y a su vez de la Sucesión Néstor Kirchner. El juez informó que
hay diversos movimientos bancarios entre la Sucesión y Los Sauces SA que
fueron objeto de investigación del organismo antilavado.

3

Florencia Kirchner

Citada para el 6 de marzo

Es
dueña del 22,5% del paquete accionario. Desde mayo de 2015 fue nombrada
gerente de la empresa ganando en 17 meses más de un millón de pesos en
salarios. Los mismos varían según el mes y van desde los $ 47.815 a los $
90.000. Fue desplazada de su cargo tras la intervención de la
inmobiliaria. El departamento de 200 m2 en el que reside, en el barrio
porteño de Monserrat, es de Los Sauces SA. La compraventa se concretó el
11 de junio de 2015. Coscia le vendió la unidad funcional 5 de San José
1111 a Los Sauces. En la operación estuvo presente Romina Mercado, la
hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

4

Romina Mercado

Citada para el 3 de marzo

Fue
presidenta del Directorio de la empresa. Realizó la compra del inmueble
donde vive Florencia Kirchner. Durante esos años, trabajó en Inversora
M&S, propiedad de Cristóbal López y empresa inquilina de Los Sauces
SA. Es presidenta a su vez de Hotesur SA, empresa de los Kirchner
investigada por lavado de dinero.

5 y 6

Cristóbal López y Fabián De Souza

Citados para el 2 de marzo

Dueños
del Grupo Indalo, son los principales inquilinos de Los Sacues
representando el 63 % de la facturación. Las dos empresas del Grupo
Indalo​ que desde 2009 hasta 2016 garantizaron ingresos por $ 18.600.000
a los Kirchner, fueron Alcalis de la Patagonia (de la que es empleado
Sanfelice) e Inversora M&S donde trabajó Romina Mercado, sobrina de
la ex Mandataria y ex directoria de Los Sauces SA. El informe oficial
indica que el valor locativo de mercado es inferior al valor abonado por
esta empresa. A febrero de 2016 por ejemplo, el Grupo Indalo pagaba $
484.375 cuando el TTN determino que el costo debería ser de $ 195.000

7

Lázaro Báez

Citado para el 3 de marzo

Dueño
del Grupo Austral, fue responsable de construir dos complejos de
departamentos que son propiedad de Los Sauces y que posteriormente sus
empresas alquilaron, la facturación fue de unos $ 7 millones. Dicha suma
fue abonada con cuatro de sus empresas: Valle Mitre ( $ 2.836.724),
Kank & Costilla ( $1.999.431), Loscalzos y Del Curto ( $1.691.580) y
Austral Construcciones ( $ 323.915). Así, el Grupo Austral representó
el 23,33% de lo cobrado por Los Sauces SA desde 2009 a 2015. Además,
Báez administró hasta julio de 2013 el hotel La Aldea de El Chaltén, que
es propiedad de la inmobiliaria. El complejo turístico tiene el mismo
domicilio que una empresa que Báez tiene con su hijo Martín.

8 y 9

Martín y Leandro Báez

Citados para el 22 de febrero

Los
hijos del empresario K figuran en las empresas que se constituyeron en
inquilinas de Los Sauces SA. Martín y Leandro son autoridades en
Loscalzos y Del Curto y Kank & Costilla.

10

Luciana Báez

Citada para el 23 de febrero

La hija mayor del empresario también figura en las empresas inquilinas
de Los Sauces y tiene firma autorizada en Austral Construcciones.

Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario K. Tres de ellos deberán declarar en la causa.

11

Ricardo Albornoz

Citado para el 23 de febrero

Es
el escribano "favorito" de Lázaro Báez, figura en todas las operaciones
inmobiliarias del Grupo Austral. Estuvo en el directorio de Valle
Mitre, una de las firmas clientas de Los Sauces y responsable de
administrar el hotel La Aldea.

12

Emilio Carlos Martín

Citado para el 21 de febrero

​Hombre
de confianza de Báez, estuvo en su multimedio Magna Consultora, pero en
la causa Los Sauces SA deberá declarar por haber sido integrante del
directorio de Austral Construcciones y de Loscalzos y Del Curto, que
celebraron contratos de alquiler con la inmobiliaria.

13

Claudio Bustos

Citado para el 21 de febrero

Es
el contador de Lázaro Báez, integró el directorio de las dos petroleras
del Grupo Austral, pero principalmente llevó adelante la contabilidad
de la constructora insignia del empresario K. Además, está investigado
por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, responsable de endosar una
serie de cheques de dinero sospechado de responder a una maniobra de
lavado.

14

Martín Samuel Jacobs

Citado para el 21 de febrero

Integrante
del directorio de la empresa de taxis aéreos Top Air que es propiedad
de Austral Construcciones. De profesión contador, trabajó también en la
constructora cuando realizó negocios con Los Sauces SA.

15

Osvaldo "Bochi" Sanfelice

Citado para el 1 de marzo

Es
el ex socio de Máximo en "Negocios Inmobiliarios", su empresa Negocios
Patagónicos compró el chalet de Mascarello 441 por $ 200.000 que después
vendió por U$S 250.000 a Los Sauces SA. Además cuenta con un poder
bancario para poder operar por la inmobiliaria de los Kirchner. Negoció
recientemente, la renovación por tres años y en dólares, del contrato de
locación con Cristóbal López por el duplex de Puerto Madero que es de
Los Sauces. Es a su vez, empleado de Alcalis de la Patagonia, del
empresario K. Su empresa IDEA SA, administra el hotel La Aldea, que le
pertence a la inmobiliaria.

16

Víctor Manzanares

Citado para el 1 de marzo

​Es
el contador de Cristina Kirchner y responsable por años, de las
declaraciones juradas de los ex presidentes. Es quien lleva adelante la
contabilidad de Los Sauces SA y las cuentas personales de la ex
Mandataria, Florencia y Máximo Kirchner. Su primer estudio contable en
Alcorta 76 (Río Gallegos) es el domicilio fiscal de la inmobiliaria.
Desde 1998 es el titular en la comisión fiscalizadora del Banco Santa
Cruz donde Los Sauces tiene sus principales cuentas.

17 y 18

Marcelo Ludueña y Norma Abuin

Citados para el 24 de febrero

​Ambos
son escribanos, el primero de ellos fue quien registró la constitución
de Los Sauces SA en 2006. Además, firmaron las diferentes inscripciones
de las propiedades de la inmobiliaria sospechadas de irregularidades:
falsificación de documentos, valores y fechas que no coinciden con las
operaciones realizadas.

19

Alejandra Jamieson

Citada para el 20 de febrero

Es apoderada es apoderada de la firma Kank & Costilla del Grupo Austral, e inquilina de Los Sauces SA.

20 y 21

Oscar Alberto Leiva y Lisandro Donaire

Citados para el 20 de febrero

Son
poderados de la firma Loscalzos y Del Curto con quien Los Sauces
registró una deuda de $ 3 millones en 2009, cuando nunca había operado
comercialmente.

Clarin