Prohíben al titular de HSBC en Argentina salir del país

LaAdministración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP)pidió a la Justicia que no permita salir
del país alpresidente y CEO del HSBC en Argentina, Gabriel Martino,en
el marco de la causa que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza
del banco.

El requerimiento fue presentando
ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, a cargo deMaría Verónica
Straccia.

En relación con este pedido, la
magistrada hizo saber a Martino que en caso de que pretenda viajar al exterior
del país deberá solicitar autorización al tribunal, informaron fuentes
judiciales.

Además de solicitar autorización,
deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino en el exterior,
el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá afuera
del país.

El pedido del organismo
tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se conoció que
Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el
extranjero, lo que podría implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de
la entidad.

Además, la Afip también notificó
al Banco Central - en virtud a la Ley de Entidades Financieras que permite que
la autoridad monetaria argentina rechace o apruebe los directorios - para que
revea la posición de Martino frente al HSBC en el ámbito local.

La semana pasada el ex directivo
del banco HSBC en Suiza, Stephen Green, reconoció ante la Comisión de Asuntos
Económicos de la Cámara de los Lores la falta de evaluaciones de su banca y que
"no todo estaba bien".

Además, señaló que el "HSBC
debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco
privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos, y a una empresa
mexicana violar las normas para el lavado de dinero".