Cuentas en Suiza: AFIP pidió la "captura internacional" del contador Miguel Abadi

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la jueza
penal tributario María Verónica Straccia, la "captura internacional"
del contador Miguel Abadi, en el marco de la investigación de cuentas
"ocultas" de argentinos, clientes del banco HSBC, en Suiza. Según
AFIP, el director del organismo Ricardo Echegaray se reunió con la jueza para
requerirle "la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en
4.040 cuentas ocultas en Suiza".



Y, en ese marco, "pidió al juzgado la captura
internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS,
quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006", indicó
el organismo.



El ente recordó que la denuncia presentada por la
AFIP en noviembre de 2014 "no sólo abarca al banco HSBC sino que también
comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por
apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a
disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir
impuestos".



"En esa red de profesionales está Abadi,
quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en
otras como representante legal", precisó.



Por eso, la AFIP puntualizó que requirió información
a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que
"son algunos de los países donde están localizados las sociedades off
shore y los trust utilizados como 'pantalla' por Abadi".



Además la AFIP solicitó que la Justicia argentina
libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el
resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas
de HSBC Holdings.