Adorni y su esposa: el juez ordenó revisar sus finanzas

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, también alcanza a la empresa AS Innovación Profesional, propiedad de la pareja, con el objetivo de analizar sus movimientos financieros y patrimoniales.

"El objetivo es facilitar el acceso a información que permita esclarecer eventuales irregularidades", indicaron fuentes judiciales. 

Acceso total a cuentas y movimientos financieros

La resolución judicial habilita a los investigadores a revisar sin restricciones depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas de los implicados.

Además, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres señaladas en la causa como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

El levantamiento del secreto bancario y fiscal se sustenta en lo establecido por la Ley de Entidades Financieras y el régimen de procedimientos fiscales, que permiten esta medida únicamente con autorización judicial en el marco de una causa penal.

También se ordenó el acceso a información protegida por la normativa de lavado de activos, lo que amplía el alcance de la investigación. 

El objetivo: reconstruir el circuito del dinero

La fiscalía busca reconstruir los movimientos financieros de Adorni y su entorno para determinar si existieron maniobras vinculadas a delitos económicos, como lavado de activos o evasión fiscal.

En ese sentido, el fiscal Pollicita solicitó analizar la evolución patrimonial desde el 1 de enero de 2022, con el objetivo de comparar la situación previa y posterior al ingreso del funcionario a la administración pública.

Entre las medidas requeridas, se incluye un pedido al Banco Central de la República Argentina para obtener información detallada sobre cuentas bancarias, tarjetas, créditos, plazos fijos, cajas de seguridad y otros productos financieros.

Asimismo, se investigan posibles vínculos con billeteras virtuales, cuentas digitales, CVU y plataformas de pago, dentro del Sistema Nacional de Pagos.

La fiscalía también solicitó a ARCA el acceso a declaraciones juradas completas de impuestos a las ganancias y bienes personales, incluyendo anexos, movimientos patrimoniales y documentación respaldatoria.(Infobae)