La Justicia pidió la indagatoria de Espert por presunto lavado de dinero
La sospecha tiene su origen en que el exdiputado recibió una transferencia de u$s200.000 de Fred Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Machado.
La sospecha tiene su origen en que Espert recibió una transferencia de u$s200.000 de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama.
En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.
A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.
La investigación sobre Espert por lavado de dinero
La causa que tiene como protagonista a Espert gira alrededor de su relación con Machado. El empresario, quien financió y brindó apoyo al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de u$s200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020. De acuerdo a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.
Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión debido a que el exfuncionario jamás viajó a dicho país y no existen evidencias concretas de sus operaciones
A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes: está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.
Fuente: Ámbito Financiero
Populares
Última audiencia por el cierre de Carrefour: la firma ratificó su postura de despedir a los trabajadores y trabajadoras
El día después de los despidos: lo legal, búsqueda de trabajo y críticas al sindicato de Comercio
Indagan a José Luis Espert: el contrato secreto con una minera que lo complica en la Justicia
Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y complicó todavía más a José Luis Espert
José Luis Espert votó en medio del escándalo por presuntos vínculos con narcotráfico