Detienen a contadora por una estafa millonaria con facturas truchas en varias provincias
Natalia Romina Foresio, contadora de La Plata, fue detenida por liderar una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas, con operaciones en Trelew, Rawson, Esquel y otras ciudades del país. Está acusada de asociación ilícita fiscal, lavado de activos y evasión por más de 4 mil millones de pesos.
Una contadora oriunda de La Plata fue detenida tras ser señalada como la cabeza de una compleja red de evasión fiscal que operaba en al menos cinco provincias argentinas, entre ellas Chubut y Córdoba. Se trata de Natalia Romina Foresio, de 48 años, quien habría liderado durante cuatro años una organización dedicada a emitir facturas apócrifas que permitían inflar gastos, simular operaciones y evadir tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Según la investigación llevada adelante por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) en conjunto con Gendarmería Nacional, la red tenía vínculos con más de 100 empresas, muchas de ellas del rubro de la construcción y la obra pública. La maniobra permitió defraudar al Estado por un monto estimado en más de 4 mil millones de pesos.
La causa se inició en mayo de 2024, a partir de una denuncia de la DGI, y derivó en múltiples allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Los operativos se realizaron en domicilios de La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron documentos contables, archivos digitales y dinero en distintas divisas.
Entre lo incautado se registraron $186.900.000 en moneda argentina, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad no especificada de euros. Parte del dinero fue hallado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar intermediación financiera no autorizada.
Además de Buenos Aires, la red habría operado en ciudades como Trelew, Esquel y Rawson. Se investiga si hubo otros implicados encargados de facilitar la logística de las operaciones en distintas provincias. Foresio también es acusada de lavado de activos y se espera que sea citada a indagatoria en los próximos días, mientras avanza el expediente judicial.
Los investigadores también apuntan contra un grupo de empresas dedicadas a la obra pública que habrían utilizado estas maniobras para inflar costos en licitaciones, lo que implicaría una defraudación adicional a la administración pública.
